De conformidad con el Código Penal, un documento representa un soporte material que contiene información sobre cualquier narración o acciones debidamente probatoria, o cualquier otra clase de información que resulta de importancia legal. Sin embargo, cuando se comprueba la alteración de la información se califica como un delito de falsedad documental.
A continuación te explicamos más sobre lo qué es el delito de falsedad documental y sus tipos.
¿Qué es el delito de falsedad documental y cómo se investiga?
De conformidad con el Código Penal, un documento es cualquier soporte material que contenga información relevante con valor probatorio, ya sea sobre hechos, declaraciones, acuerdos o situaciones con trascendencia legal. Cuando el contenido de ese documento es alterado, manipulado o creado de forma fraudulenta, estamos ante un delito de falsedad documental.
Este tipo de delito supone una grave vulneración de la fe pública, ya que los ciudadanos y las instituciones confían en los documentos como prueba de la realidad jurídica. Por ello, la falsedad documental está severamente penada y requiere, en la mayoría de los casos, de peritajes técnicos y una investigación especializada para poder ser acreditada.
¿Qué es el delito de falsedad documental?
Existe delito de falsedad documental cuando se demuestra que un documento ha sido modificado total o parcialmente con la intención de engañar, causar un perjuicio o generar un beneficio indebido. Para acreditar la falsificación es fundamental el análisis por parte de un perito calígrafo y documentólogo, profesionales especializados en el estudio técnico de documentos y firmas.
Este delito está regulado en el Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, artículos 390 a 399, y puede conllevar penas de multa, inhabilitación profesional e incluso penas de prisión, dependiendo del tipo de documento falsificado y de quién sea el autor.
Tipos de delitos de falsedad documental
El Código Penal prevé cuatro tipos de falsedad documental, según el documento que se falsifique y del autor o persona que comete la falta. Estos tipos de falsedad documental son los siguientes:
Falsedad de documento público.
Se trata de la falsificación de documentos públicos u oficiales y mercantiles que son originados por un funcionario o autoridad del sector público. Cuando se comprueba este delito, la ley prevé una inhabilitación del cargo de quien comete la falta, además de la sanciones de multa y prohibición de libertad.
En este sentido, el artículo 390 determina que se ha incurrido en un delito de falsedad de documento público, cuando se determina lo siguiente:
- Cuando el documento ha sido alterado en alguno de sus elementos relevantes.
- Cuando se evidencia una simulación del documento público en parte o en un todo de su contenido, que conlleve a un error en autenticidad.
- Cuando exista una suposición e intervención en un acto de personas que no la han tenido o atribuyendo a las que han intervenido declaraciones diferentes a las que han manifestado.
- Cuando al narrar los hechos, se compruebe que han incurrido falsas declaraciones.
La norma jurídica, contempla sanciones de privativa de libertad que van desde tres a seis años; multas desde seis hasta veinticuatro meses y, la inhabilitación del funcionario público en su cargo, por un tiempo que va desde los dos, hasta los seis años.
Falsedad de documentos privados
Este tipo de falsedad de documento está contemplado en el artículo 392, numeral 1 del Código Penal. Para que exista este delito de falsedad de documento, se requiere que exista dos elementos esenciales: el dolo específico para originar la falta o perjuicio y el dolo falsario.
Igualmente, el artículo 390 de la norma, contempla que cuando se compruebe que una persona a cometido alguna de las falsificación de documentos previsto en ese apartado (Art… 390.1), esta falta será sancionada con una pena que va desde los seis, hasta los veinticuatro meses de prisión.
Por otra parte, el artículo 395 del norma ejusdem, también indica que aquella persona que presente como prueba un documento falsificado en un juicio, con una intención premeditada en perjuicio de otra persona será privado de libertad. Sin embargo, la pena que le corresponde será por un tiempo inferior a la impuesta al autor del documento falsificado.
Falsedad de certificados
Se trata de una clase de delito de falsedad documental que puede ser originada por una persona particular o, por algún funcionario o autoridad pública. En estos casos, la ley prevé una pena tanto para quién realiza la falsificación del documento, como para la persona que hace uso de éste con pleno conocimiento de su falsedad. Se exceptúa de esta norma, los certificados que correspondan a trámites de Hacienda Público y de Seguridad Social.
De conformidad con el contenido del artículo 397 del Código Penal, esta sanción contempla para el funcionario o autoridad pública que emitida la certificación falsa, una suspensión del cargo por un tiempo que va desde los seis, hasta los veinticuatro meses. En caso de particulares, el artículo 398 prevé una pena de multa de tres a seis meses.
Falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viajero
Se trata al uso o reproducción falsa de estos productos bancarios, cuya sanción también está contemplada en el Código Penal. Sobre el particular, el artículo 99 de esta ley reza textualmente lo siguiente:
“El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades”
¿Cuál es el rol del perito calígrafo, para determinar el delito de falsedad documental?
Un perito calígrafo es el profesional que tiene a su cargo a revisión y análisis minucioso de un documento, con la finalidad de comprobar y certificar su falsificación, incluso hasta la disimulación en alguna de sus firmas.
Este profesional, también está en la capacidad de detectar la automanipulación del documento, a través de huellas y pequeños detalles en la escritura o de alguno de sus elementos, como por ejemplo lavado, alteración de tinta o raspado, entre otros.
Para casos de investigación a fin de determinar la falsedad documental, podrías contratar los servicios de detectives privados para abogados que cuentan con experiencia en el ramo y, al mismo tiempo garantizan discreción y confiabilidad en la recopilación de la información.
Para mayor información sobre el delito de falsedad de documento, te invitamos a contactar nuestra agencia de detectives en Madrid conformada por un equipo de profesionales con valores, ética y compromiso en el trabajo a realizar.
¿Cómo se detecta una falsedad documental?
La detección de una falsedad documental requiere un análisis técnico exhaustivo que puede incluir:
Comparación de firmas y grafismos.
Análisis de tintas, papel y soportes.
Detección de raspados, lavados químicos o sobreescrituras.
Estudio de presiones, trazos y ritmo escritural.
Verificación de fechas, sellos y formatos oficiales.
Este trabajo suele realizarse en colaboración entre detectives privados, peritos calígrafos y abogados, garantizando que las pruebas obtenidas sean válidas legalmente.
¿En qué casos es recomendable acudir a un detective privado?
Es especialmente recomendable contratar un detective privado cuando:
Se sospecha de contratos o documentos falsos.
Existen dudas sobre firmas en herencias, testamentos o poderes.
Se detectan certificados falsificados.
Hay conflictos laborales o mercantiles con documentación dudosa.
Se necesita una prueba objetiva para un procedimiento judicial.
Un detective privado puede coordinar la investigación documental, aportar pruebas y ratificar informes ante los tribunales si es necesario.
Rol del perito calígrafo en la falsedad documental
El perito calígrafo es el profesional encargado de analizar manuscritos, firmas y documentos para determinar su autenticidad. Puede identificar:
Firmas falsificadas o imitadas.
Automanipulación del propio firmante.
Alteraciones físicas del documento.
Uso de diferentes tintas o instrumentos.
Su informe pericial es una pieza clave en procesos judiciales relacionados con la falsedad documental y suele complementarse con la investigación de un detective privado especializado.
Conclusión
El delito de falsedad documental puede tener consecuencias graves tanto a nivel legal como económico y reputacional. Detectarlo a tiempo y contar con pruebas sólidas es fundamental para proteger tus derechos y garantizar un proceso judicial justo.
Tanto particulares como empresas, abogados y aseguradoras pueden beneficiarse de una investigación profesional, discreta y legal. Contar con detectives privados experimentados marca la diferencia entre una sospecha y una prueba concluyente.
Detectives Beltrán, agencia de detectives privados en Madrid, ofrece servicios de investigación documental, colaboración con peritos calígrafos y apoyo integral en procedimientos legales, tanto a nivel nacional como internacional.
Preguntas frecuentes sobre el Delito de falsedad documental
¿Qué es la falsedad documental?
Es la alteración, manipulación o creación fraudulenta de un documento con el fin de engañar o causar un perjuicio.
¿Cómo se prueba una falsedad documental?
Mediante informes periciales (caligrafía y documentología), análisis técnicos y pruebas recopiladas por detectives privados.
¿Es legal investigar un documento sospechoso?
Sí, siempre que exista un interés legítimo y la investigación sea realizada por profesionales habilitados.
¿Puede un detective privado aportar pruebas en un juicio?
Sí. Los detectives privados pueden elaborar informes y ratificarlos ante un juez, lo que les otorga pleno valor probatorio.
